Консультации бухгалтеров по созданию Системы внутреннего контроля

Для обеспечения безопасности и правомерности в соответствии с международными обязательствами и национальными интересами Латвии, согласно законам ‘’Об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации’’ (NILLTPFN) и ‘’О международных и национальных санкциях Латвийской Республики’’ (Sankcijas), предоставитель аутсорсинг бухгалтерских услуг обязан предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и пролиферации, а также соблюдать установленные национальные и международные санкции.

Задачи предоставителя аутсорсинг бухгалтерских услуг:

• Обеспечить регулярное обучение всех сотрудников о вопросах предотвращения легализации средств, полученных преступным путем и соблюдении санкций, а также убедиться, что сотрудники усвоили информацию, предоставленную в ходе обучения.
• Разработать подход основанный на оценке риска, чтобы проводить изучения клиентов и углубленные изучения клиентов, включая постоянный мониторинг любых сделок.
• Разработать политику и процедуры, которые относятся к надлежащей проверки клиентов, постоянному мониторингу, внутренних извещений и хранению документации.
• Проводить пересмотр и обновление оценки уровня риска NILLTPFN не реже одного раза в три года.
• Оценивать эффективность СВК не реже одного раза в 18 месяцев, обновлять СВК, политики, процедуры и инструкции.

Мы предлагаем помощь в разработке или улучшении существующей Системы внутреннего контроля(СВК) для аутсорсинг бухгалтеров.

Мы потратили много времени на изучение соответствующего законодательства и создание индивидуального СВК внутри компании, тем самым защищая нашу компанию от рисков, которые могут возникнуть из-за законов ‘’Об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации’’ (NILLTPFN) и ‘’О международных и национальных санкциях Латвийской Республики’’ (Sankcijas). Также мы имеем  опыт в оценке уровня NILLTPFN рисков клиентов как резидентов, так и нерезидентов.

Мы также пркдоставляем аутсорсинг бухгалтерские услуги, поэтому нам легче понять специфику бухгалтеров и разработать систему, которая помогает бухгалтеру и не обременяет Клиента.